¿Lavado de activos en zonas rurales?: evidencia empírica para Colombia
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Resumen
Esta investigación muestra por primera vez evidencia empírica de la existencia de lavado de activos en zonas rurales con presencia de cultivos ilícitos. Para esto, se estiman una serie de modelos que relacionan distintas medidas de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), medidas que recogen las dinámicas de lavado de activos, con la presencia de cultivos ilícitos. Para las estimaciones se utiliza un panel municipal entre 2000 y 2010 que contiene variables que permiten controlar por actividad económica, violencia, conflicto, instituciones e incluso medidas de interdicción. Se encuentra una relación positiva entre las diferentes medidas de los ROS y los cultivos ilícitos, la cual se mantiene a través de diversas especificaciones y ejercicios de robustez. Se encuentra que un aumento de 1% en el área cultivada con coca aumenta el lavado de activos en 4,86%. Se concluye la existencia de lavado de activos, identificado mediante los ROS, en zonas rurales.
Resumen
This research is the first exercise that shows empirical evidence of the existence of money laundering in rural areas with illicit crops. To address this matter, I estimate several models linking different measures that capture the dynamic of money laundering calledSuspicious Transaction Reports (STRs), with the presence of illicit crops. This paper uses a municipal panel between 2000 and 2010 wi th information of economic activity, violence, conflict, institutions, and interdiction measures, among others. Using fixed effect model, this research found a positive relationship between the measures of STR and illegal crops, this result holds in different specifications and robustness exercises. An increase of 1% increase in coca cultivation increases money laundering by 4.86%. This is clean sign of the existence of money laundering, identified by the STR, in rural áreas.